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集團召開2015年第一次股東會會議、第三屆董事會第五次會議
發(fā)布日期:2015/4/10 15:01:31 | 瀏覽次數(shù):5541 來源:集團董秘辦副主任 岳紅瓊
3月30日，深圳市特發(fā)集團有限公司第三屆董事會第五次會議、2015年第一次股東會會議在發(fā)展中心大廈26樓會議室召開。
出席第三屆董事會第五次會議的董事有張俊林董事長，張建民、余謙、陳英姝、林嬋波、栗淼董事，胡國斌、朱紅衛(wèi)、黃利梅董事因事請假。股東代表、公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書、相關(guān)部室人員列席會議。會議由張俊林董事長主持。會議審議并通過了《關(guān)于公司2015年度預(yù)算報告的議案》，同意將該議案上報股東會審批。
出席股東會會議的股東單位授權(quán)代表有：深圳市國資委授權(quán)代表、特發(fā)集團董事長張俊林、中國長城資產(chǎn)管理公司深圳辦事處風(fēng)險總監(jiān)顧濤、深圳市投資控股有限公司產(chǎn)權(quán)與法律事務(wù)部高級主管李清華、中國東方資產(chǎn)管理公司深圳辦事處副總經(jīng)理陳勇強，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事、副總經(jīng)理、董事會秘書、相關(guān)部室人員列席會議。會議審議并通過了《關(guān)于公司2015年度預(yù)算報告的議案》，同意公司2015年度預(yù)算報告。
會議還報告了關(guān)于公司增資等其他事項。